中邦筑立集团有限公司（以下简称中邦筑立）刚毅扛起子企业外部董事军队创立的主体职守，相持党管干部、党管人才法则，相持“从腻滑进入合规运转，到讯息对称提升管控效力，再到精准授权赋能子企业”法则，聚焦筑章立制、选优配强以及支持保证，采用一系列有力有用设施，加快创立一支数目满盈、构造合理的高本质专业化外部董事军队，饱吹子企业加快创立专业尽责、榜样高效的董事会，助力企业“一创五强”计谋对象达成。

　　中邦筑立把轨制创立摆正在特别处所，与子企业上下联动一体饱动董事会和外部董事轨制创立做事，创立健康干系轨制机制，为董事会有用发扬定计谋、作决定、防危险成效效用和外部董事履职尽责供应了轨制保证。

　　加强榜样董事会轨制系统创立。公司制订二级子公司统治构造拘束主张、子企业董事会做事条例、董事会评议主张，落实子企业董事会权力做事计划、子企业董事会授权拘束指引等一系列轨制计划，引导“应筑尽筑”子企业增强榜样董事会创立，为外部董事行权履职成立优良轨制前提。

　　修建外部董事拘束“1+N”轨制系统。公司从外部董事选聘拘束、观察评议、平居拘束、履职支持等7个方面21项实质入手，制订二级子企业外部董事拘束主张以及二级子企业外部董事评议拘束附则、薪酬拘束附则、履职拘束及履职保证做事指引3个拘束附则，造成了子企业外部董事拘束的“1+N”轨制系统，为增强外部董事拘束、加强履职支持奠定了轨制底子。

　　饱吹轨制系统创立做事向子企业理解。公司通过引导“应筑尽筑”子企业修订董事聚会事条例、制订董事会决定事项权责清单、完满外部董事履职支持保证轨制等体例，恳求子企业竭力打制编制圆满、机制昭彰、运转有用的董事会创立和外部董事拘束轨制系统，凿凿保证董事会榜样运转、外部董事高效履职。

　　中邦筑立凿凿发扬党机合的头领和把合效用，特别政事规范和专业才气，出力拓宽根源渠道，竭力打制政事本质好、专业才气强、履职动力足的子企业外部董事军队。

　　把好选择合。相持把政事规范摆正在首位，特别工作为上、人岗相适、人事适合，苛肃把好政事合、专业合和正直合，珍视选择熟谙企业成长计谋、治企经历丰厚、有专业善于的职员进入子企业外部董事人才库，目昔人才库已有180余名外部董事人选。

　　把好装备合。珍视考查人选的做事实绩、一线始末以及正在急难险重担务中的体现，从苛选聘80余名外部董事。更始采用“小组制”形式装备二级子企业外部董事，即每组由4人构成，此中1人工纠集人，每组任职不赶过3家企业，以晋升全体履本能力、消重磨合本钱。同时，正在小构成员的装备上，充足思索子企业策划特性、营业范围等成分，科学搭配、区别化确定任职单元，与内部董事造成专业经历的众元、才气构造的互补。

　　把好观察合。奉行“2+2+2”评议形式，珍视考准考实外部董事履职体现，即从举止操守和履职功绩2个方面展开评议，既合切外部董事憨厚、敬业、态度等方面的体现，又垂青其正在鼓吹科学决定、饱吹鼎新等方面的效用；由集团总部和任职企业2大主体实行评议，既从集团角度评议外部董事贯彻出资人贪图的境况，又从任职企业角度评议外部董事履职尽责境况；从单个任职企业的性情评议和一起任职企业的众角度评议2个方面归纳认定评议结果，避免另眼看待、均衡照看局面的发作。

　　中邦筑立特意正在总部层面新设外部董事拘束部，周到增强和榜样子企业外部董事履职拘束和办事保证，竭力打制“外董之家”，不停晋升办事保证水准，鼓吹外部董事更好履职尽责，并增强与集团企业唆使与拘束部、人力资源部的做事联动，各司其职，协同抓好子企业董事会创立和外部董事拘束做事。

　　履行“按期制”培训。公司按期履行“四个一”培训机制，即每月举办1期外部董事沙龙、每季度召开1期外部董事会道会、每半年举办1期董事及董事会秘书培训班、每年度展开1次述职归纳评议，周到增强对外部董事的战略宣贯、做事引导和营业培训，确保外部董事实时解析独揽各项战略恳求，榜样高效履职。

　　履行“清单式”指引。公司编制子企业外部董事履职指引清单、履职保证做事设施清单，增强和榜样外部董事履职举止及保证设施。此中，履职指引清单从履职职责、权柄、职守及拘束4大种别入手，昭彰了27个履职重心，直观了解地暴露了外部董事的履职恳求；保证做事设施清单从战略引导、营业培训、做事调研、讯息互换等7个方面提出21项做事设施，加强了外部董事履职尽责的保证设施。

　　履行“常态化”疏导。公司按期编发外部董事履职简报，开设履职动态、外部董事之声、下层传真、战略问答、他山之石等栏目，不断打制外部董事做事互换平台；优化外部董事OA账号机合相干成立，添加外部董事拘束部权限，实时向外部董事传阅企业干系文献；创立外部董事做事群及子企业外部董事做事疏导群，每周分享“外董资讯”，增强与外部董事、子企业董事会做事部分的平居疏导。