1 本年度陈述摘要来自年度陈述全文，为悉数通晓本公司的策划功劳、财政境况及来日繁荣筹备，投资者应该到网站留心阅读年度陈述全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级处分职员担保年度陈述实质的切实性、无误性、完美性，不存正在虚伪纪录、误导性陈述或强大脱漏，并负担部分和连带的国法负担。
3 本陈述经公司第三届董事会第十五次聚会审议通过，公司合座董事出席董事会聚会。
4 安永华明司帐师事情所（奇特平时协同）为本公司出具了法式无保存主张的审计陈述。
以公司截至披露日41，940，858，844股为基数，向合座平时股股东每10股派送群众币2。50元（含税）现金股息，公司年度现金分红数额与归属于上市公司股东净利润的比率为20。40%。如正在执行权柄分拨股权挂号日前公司总股本产生更改，公司拟支持每股分派比例稳定，相应调动分派总额，并将另行通告详细调动情状。上述利润分派预案仍旧公司第三届董事会第十五次聚会审议通过，尚需经公司2021年年度股东大会审议准许后执行。
中邦修立是我邦专业化策划史书最久、墟市化策划最早、一体化水准最高、环球界限最大的投资摆设集团之一，正在衡宇修立工程、底子措施摆设与投资、房地产开荒与投资、勘探安排等周围居行业领先职位。中邦修立位居《资产》“全邦500强”2021年榜单第13位，正在《资产》“中邦500强”排名中一口气九年位列前3名，正在美邦《工程讯息记实》（ENR）2020年度“环球最大250家工程承包商”榜单不停位居首位。中邦修立16次取得邦务院邦资委年度考查A级。邦际三大评级机构标普、穆迪、惠誉对中邦修立的评级为A/A2/A，预计支持“安祥”，公司不停坚持行业内环球最高信用评级。
中邦修立是我邦最具能力的投资商之一，合键投资宗旨为房地产开荒、融投资修制、城镇归纳摆设等周围。公司深化内部资源整合与生意协同，打制“筹备安排、投资开荒、底子措施摆设、衡宇修立工程”“四位一体”的贸易形式，为都会摆设供给全周围、全历程、全因素的一揽子办事。
中邦修立是全邦最大的工程承包商，经买卖绩遍布邦内及海外一百众个邦度和地域，生意界限涉及都会摆设的全面周围与项目摆设的每个合节，具有归纳安排才具、施工才具和土地开荒才具，具有从产物身手研发、勘探安排、地产开荒、工程承包、装备创制、资产运营、物业处分等完美的修立产物物业链条，天下绝大大批的300米以上超高层，繁众身手含量高、组织外面繁复的修立均由中邦修立承修。
衡宇修立工程：中邦修立正在衡宇修立工程周围具有绝对上风，争持“高端墟市、高端客户、高端项目”的墟市营销战术和“低本钱竞赛、高品德处分”的企业策划战术，通过陆续发现自己潜力，探索高品德工程，勉力于为环球客户供给各类高、大、精、尖、难、特修立项目全历程一站式归纳办事。公司正在超高层、大型场馆、工业厂房、办公楼、客店、病院、学校等细分周围，承修了一大宗地标性修立，代外着我邦以至环球衡宇修立周围的领先秤谌。
底子措施摆设与投资：中邦修立藏身底子措施工程摆设与项目投资并举，一方面仰仗身手、处分和人才上风，正在邦外里都会轨道交通、高铁、特大型桥梁、高速公道、市政道道、都会归纳管廊、口岸与航道、电力、矿山、冶金、石油化工、机场、核电站等基修周围急迅繁荣，已毕了繁众经典工程；另一方面，仰仗雄厚本钱能力，火速繁荣成为中邦一流的底子措施投融资繁荣商，正在邦内先后投资摆设了一大宗邦度和地方中心工程，正在BT、BOT、PPP等融投资修制形式周围备受信任。目前，公司与邦内众个省（区）直辖市及几十个中心都会，创设了底子措施投资摆设永远策略互助相干。正在海外，中邦修立底子措施生意也遍布北美、中美、港澳、东南亚、北非、中西非、南非、中东、中亚等区域的几十个邦度和地域。
房地产开荒与投资：中邦修立旗下具有中海地产和中修地产两大房地产物牌。中海地产是公司部属中邦海外集团房地发生意的品牌统称，品牌价格永远处于中邦房地产行业领先职位，正在粤港澳大湾区、长三角、京津冀等邦度策略区域的几十个经济活泼都会展开房地产开荒生意，构修了平衡端庄的天下性策略构造，来日中海地产还将勉力于成为卓着的邦际化不动产开荒运营集团，以“转型升级”为基调，加疾造成以室庐产物开荒为主、优质贸易开荒运营为辅、造就康养等新兴生意为添补的格式。中修地产是公司各局院地发生意所操纵的品牌，合键生意为一、二线都会的中端地产开荒，以及三、四线都会地产项宗旨属地化策划。中邦修立深化内部资源整合与生意协同，勉力于告终投资、开荒、安排、修制、运营、办事等纵向一体化，依靠卓着的施工身手、先辈的地产开荒理念和一流的物业办事品德，正在房地发生意周围创设了成熟的投资运营及危险处分编制，造成了特殊的物业链竞赛上风。
勘探安排：中邦修立是邦内最大的修立安排归纳企业集团，勘探安排板块合键由7家具有甲级安排天资的大型勘探安排企业构成，生意遮盖修立安排、都会筹备、工程勘探、市政公用工程安排等诸众周围，正在机场、客店、体育修立、博览修立、古修立、超高层等周围居邦内领先职位，并正在安排原创、科技更始、法式标准等方面为行业的繁荣做出紧急进献。
海外策划：中邦修立是中邦最早展开邦际工程承包生意的企业之一，海外工程承包生意涵盖衡宇修立、创制、能源、交通、水利、工业、石化、紧张物处置、电讯、排污/垃圾处置等众个周围，探究并告捷执行海外埠产开荒。正在项目运作方面，除古代的总承包形式外，公司还踊跃探究融投资启发总承包、DB、EPC、BOT和PPP等项目运作形式，同时踊跃试验跨邦并购等本钱运作体例，勤勉促进海外生意的提质增效。公司永远承袭“邦际化”的策划理念，抢抓“一带一齐”繁荣机缘，办事沿线邦度降低底子措施秤谌，促进本地民生福祉，擢升公司品牌影响力。
4。1 陈述期末及年报披露前一个月末的平时股股东总数、外决权收复的优先股股东总数和持有异常外决权股份的股东总数及前 10 名股东情状
1 公司应该依照紧急性规定，披露陈述期内公司策划情状的强大蜕变，以及陈述期内产生的对公司策划情状有强大影响和估计来日会有强大影响的事项。
2 公司年度陈述披露后存正在退市危险警示或终止上市景况的，应该披露导致退市危险警示或终止上市景况的缘故。
本公司董事会及合座董事担保本通告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的切实性、无误性和完美性负担部分及连带负担。
中邦修立股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次聚会（以下简称“聚会”）于2022年4月15日正在北京中修资产邦际中央3908聚会室召开。董事长郑学选先生主办聚会，董事兼总裁张兆祥先生，独立董事徐文荣先生、贾谌先生、孙承铭先生、李平先生出席聚会。公司局部监事、董事会秘书等高管列席聚会。
本次聚会知照于2022年4月2日以邮件体例发出，聚会召开适当《中华群众共和邦公邦法》《中邦修立股份有限公司章程》及《中邦修立股份有限公司董事聚会事原则》等原则，聚会的召开合法有用。公司6名董事均插足了投票外决，并通过决议如下：
合座董事审议并相似通过《中邦修立股份有限公司2021年度董事会作事陈述》。订定将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。
二、审议通过《中邦修立股份有限公司第三届董事会审计与危险委员会2021年度履职情状陈述》
合座董事审议并相似通过《中邦修立股份有限公司第三届董事会审计与危险委员会2021年度履职情状陈述》。
合座董事审议并相似通过《中邦修立股份有限公司2021年度独立董事作事陈述》。订定将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。
合座董事审议并相似通过《中邦修立股份有限公司2021年度总裁作事陈述》。
五、审议通过《合于中邦修立股份有限公司2021年度高级处分职员考查和薪酬兑现计划的议案》
合座董事审议并相似通过《合于中邦修立股份有限公司2021年度高级处分职员考查和薪酬兑现计划的议案》。
合座董事审议并相似通过《合于中邦修立股份有限公司2021年度财政决算陈述的议案》。订定将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。
合座董事审议并相似通过《合于中邦修立股份有限公司计提资产减值企图的议案》。
本次利润分派采用现金分红体例。现金分红以公司截至披露日41，940，858，844股为基数，拟向合座股东每10股派涌现金股利2。50元（含税），以此推算合计拟派涌现金盈利约104。9亿元（含税）。如正在执行权柄分拨的股权挂号日前公司总股本产生更改，公司拟支持每股分派比例稳定，相应调动分派总额，并将另行通告详细调动情状。探讨到公司所处行业的特质、繁荣阶段和策划形式，公司用于支持闲居策划周转的资金需求量较大，必要累积适合的留存收益，办理繁荣历程中面对的资金题目，公司本年度拟分派的现金盈利与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%。
合座董事审议并相似通过《合于中邦修立股份有限公司2021年度利润分派计划的议案》。订定将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。
九、审议通过《合于中邦修立股份有限公司来日三年（2021-2023年）分红筹备的议案》
合座董事审议并相似通过《合于中邦修立股份有限公司来日三年（2021-2023年）分红筹备的议案》。订定将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。
合座董事审议并相似通过《合于〈中邦修立股份有限公司2021年年度陈述〉的议案》。订定将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。
十一、审议通过《合于〈中邦修立股份有限公司2021可不断繁荣陈述〉的议案》
合座董事审议并相似通过《合于〈中邦修立股份有限公司2021可不断繁荣陈述〉的议案》。
十二、审议通过《合于〈中邦修立股份有限公司2021年度投资者爱护作事陈述〉的议案》
合座董事审议并相似通过《合于〈中邦修立股份有限公司2021年度投资者爱护作事陈述〉的议案》。
十三、审议通过《合于〈2021年度中邦修立内部独揽编制作事陈述〉的议案》
合座董事审议并相似通过《合于〈2021年度中邦修立内部独揽编制作事陈述〉的议案》。
十四、审议通过《合于中邦修立股份有限公司2021年投资预算实施情状和2022年投资预算提议计划的议案》
合座董事审议并相似通过《合于中邦修立股份有限公司2021年投资预算实施情状和2022年投资预算提议计划的议案》。订定将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。
十五、审议通过《合于〈中邦修立股份有限公司2021年度内部独揽评判陈述〉的议案》
合座董事审议并相似通过《合于〈中邦修立股份有限公司2021年度内部独揽评判陈述〉的议案》。
十六、审议通过《合于〈中邦修立股份有限公司2021年度内部审计作事陈述〉的议案》
合座董事审议并相似通过《合于〈中邦修立股份有限公司2021年度内部审计作事陈述〉的议案》。
十七、审议通过《合于中邦修立股份有限公司对中修财政有限公司危险不断评估陈述的议案》
合座董事审议并相似通过《合于中邦修立股份有限公司对中修财政有限公司危险不断评估陈述的议案》。
十八、审议通过《合于中邦修立股份有限公司2022年度财政预算陈述的议案》
合座董事审议并相似通过《合于中邦修立股份有限公司2022年度财政预算陈述的议案》。订定将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。
合座董事审议并相似通过《合于中邦修立股份有限公司2022年度担保额度的议案》。订定将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。
二十、审议通过《合于中邦修立股份有限公司2022年度审计作事筹划的议案》
合座董事审议并相似通过《合于中邦修立股份有限公司2022年度审计作事筹划的议案》。
二十一、审议通过《合于续聘中邦修立股份有限公司2022年度内部独揽审计机构的议案》
合座董事审议并相似通过《合于续聘中邦修立股份有限公司2022年度内部独揽审计机构的议案》。订定将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。
二十二、审议通过《合于续聘中邦修立股份有限公司2022年度财政陈述审计机构的议案》
合座董事审议并相似通过《合于续聘中邦修立股份有限公司2022年度财政陈述审计机构的议案》。订定将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。
二十五、审议通过《合于召开中邦修立股份有限公司2021年年度股东大会的议案》
合座董事审议并相似通过《合于召开中邦修立股份有限公司2021年年度股东大会的议案》。召开年度股东大会的详细时刻、体例等详细实质请参睹公司2021年年度股东大会聚会知照。
上述第二、三、七、八、九、十、十一、十二、十五、十七、十九、二十一、二十二、二十五项议案的详细实质详睹公司正在上海证券交往所网站（）披露的合系通告和文献。
本公司董事会及合座董事担保本通告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的切实性、无误性和完美性负担部分及连带负担。
中邦修立股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次聚会（以下简称“聚会”）于2022年4月15日正在北京中修资产邦际中央3805聚会室召开，公司5名监事均出席了本次聚会。本次聚会的召开适当《中华群众共和邦公邦法》《中邦修立股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中邦修立股份有限公司监事聚会事原则》等原则。聚会审议并相似通过如下决议：
合座监事审议并相似通过《中邦修立股份有限公司2021年度董事会作事陈述》。订定将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。
合座监事审议并相似通过《中邦修立股份有限公司2021年度监事会作事陈述》。订定将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。
三、审议通过《中邦修立股份有限公司第三届董事会审计与危险委员会2021年度履职情状陈述》
合座监事审议并相似通过《中邦修立股份有限公司第三届董事会审计与危险委员会2021年度履职情状陈述》。
合座监事审议并相似通过《中邦修立股份有限公司2021年度独立董事作事陈述》。订定将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。
合座监事审议并相似通过《中邦修立股份有限公司2021年度总裁作事陈述》。
六、审议通过《合于中邦修立股份有限公司2021年度高级处分职员考查和薪酬兑现计划的议案》
合座监事审议并相似通过《合于中邦修立股份有限公司2021年度高级处分职员考查和薪酬兑现计划的议案》。
合座监事审议并相似通过《合于中邦修立股份有限公司2021年度财政决算陈述的议案》。订定将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。
公司本次计提减值企图的决议次序合法、根据富裕，计提适当《企业司帐标准》和公司司帐战略等合系原则，计提后的财政报外平允反响了公司资产境况，订定公司本次计提减值企图计划。
合座监事审议并相似通过《合于中邦修立股份有限公司计提资产减值企图的议案》。
2021年度公司团结报外归属上市公司股东净利润为514。08亿元，公司拟向合座股东每10股派涌现金盈利2。50元（含税），较上年增进16。67%，合计拟派涌现金盈利约104。9亿元，股息收益率4。78%，较央行一年按期存款利率（1。50%）胜过3。28个百分点，也许保护投资者甜头。
经审核，监事会以为该利润分派计划及其决议次序适当国法规矩、《公司章程》等公司内部处分轨制的原则，归纳探讨了本钱墟市预期、满堂现金流调动等身分，既能使投资者取得合理的投资回报，又能统筹公司出产策划，适当公司及合座股东的悠远甜头。
合座监事审议并相似通过《合于中邦修立股份有限公司2021年度利润分派计划的议案》，并签订了书面确认主张，订定将上述议案提交2021年年度股东大会审议。
十、审议通过《合于中邦修立股份有限公司来日三年（2021-2023年）分红筹备的议案》
合座监事审议并相似通过《合于中邦修立股份有限公司来日三年（2021-2023年）分红筹备的议案》。订定将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。
经审核，监事会以为公司2021年年度陈述的编制和审议次序适当国法规矩、《公司章程》等公司内部处分轨制的合系原则；陈述的实质和方式适当中邦证监会、上海证券交往所的各项原则；陈述客观切实、标准完美地反响了公司2021年度的策划功劳和财政境况；未涌现虚伪纪录、误导性陈述或强大脱漏。正在监事会做出本决议前，未涌现插足陈述编制与审议职员存正在违反保密原则的动作。
合座监事审议并相似通过《中邦修立股份有限公司2021年年度陈述》，并签订了书面确认主张，订定将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。
十二、审议通过《合于〈中邦修立股份有限公司2021可不断繁荣陈述〉的议案》
合座监事审议并相似通过《合于〈中邦修立股份有限公司2021可不断繁荣陈述〉的议案》。
十三、审议通过《合于〈2021年度中邦修立内部独揽编制作事陈述〉的议案》
合座监事审议并相似通过《合于〈2021年度中邦修立内部独揽编制作事陈述〉的议案》。
十四、审议通过《合于中邦修立股份有限公司2021年投资预算实施情状和2022年投资预算提议计划的议案》
合座监事审议并相似通过《合于中邦修立股份有限公司2021年投资预算实施情状和2022年投资预算提议计划的议案》。订定将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。
十五、审议通过《合于〈中邦修立股份有限公司2021年度内部独揽评判陈述〉的议案》
经审核，监事会以为《中邦修立股份有限公司2021年度内部独揽评判陈述》悉数、客观、切实的反响了公司内部独揽编制创设、运转和完满的现实情状。
合座监事审议并相似通过《合于〈中邦修立股份有限公司2021年度内部独揽评判陈述〉的议案》。
十六、审议通过《合于中邦修立股份有限公司对中修财政有限公司危险不断评估陈述的议案》
合座监事审议并相似通过《合于中邦修立股份有限公司对中修财政有限公司危险不断评估陈述的议案》。
十七、审议通过《合于中邦修立股份有限公司2022年度财政预算陈述的议案》
合座监事审议并相似通过《合于中邦修立股份有限公司2022年度财政预算陈述的议案》。订定将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。
合座监事审议并相似通过《合于中邦修立股份有限公司2022年度担保额度的议案》。订定将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。
十九、审议通过《合于续聘中邦修立股份有限公司2022年度内部独揽审计机构的议案》
经审核，安永华明司帐师事情所（奇特平时协同）具备法定资历，也许正在中邦大陆和合系地域及其他邦度、地域展开内部独揽审计生意，具备为上市公司供给内部独揽审计办事的才具，也许知足公司内部独揽审计作事恳求。公司本次续聘内部独揽审计机构合系决议次序适当国法规矩、《公司章程》等公司内部处分轨制的原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的甜头。
合座监事审议并相似通过《合于续聘中邦修立股份有限公司2022年度内部独揽审计机构的议案》。订定将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。
二十、审议通过《合于续聘中邦修立股份有限公司2022年度财政陈述审计机构的议案》
经审核，安永华明司帐师事情所（奇特平时协同）具备法定资历，也许正在中邦大陆和合系地域及其他邦度、地域展开财政陈述审计生意，具备为上市公司供给财政陈述审计办事的才具，也许知足公司财政陈述审计作事恳求。公司本次续聘财政陈述审计机构合系决议次序适当国法规矩、《公司章程》等公司内部处分轨制的原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的甜头。
合座监事审议并相似通过《合于续聘中邦修立股份有限公司2022年度财政陈述审计机构的议案》。订定将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。
本公司董事会及合座董事担保本通告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的切实性、无误性和完美性负担部分及连带负担。
中邦修立股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开的第三届董事会第十五次聚会和第三届监事会第十次聚会审议通过了《合于中邦修立股份有限公司计提资产减值企图的议案》。现将详细情状通告如下：
为客观、平允反响公司2021年度财政境况和策划功劳，依照《企业司帐标准》及公司司帐战略等合系原则，基于留神性规定，公司对截至2021年12月31日团结财政报外界限内的种种资产举办了悉数清查和减值测试，依照测试结果对存正在减值迹象的资产相应计提了减值企图。2021年，公司共计提减值企图合计群众币126。3亿元，详细计提减值企图情状如下：
公司对应收单据、应收账款、其他应收款、永远应收款、债权投资等金融资产采用预期信用亏损门径计提减值企图。2021年，公司联络年尾上述金融资产的危险特质、客户本质、账龄散布、期后回款等音讯，对待金融资产的可接管性举办归纳评估后，计提信用减值企图92。1亿元。
公司依照施行履约职守与客户付款之间的相干正在资产欠债外中列示合同资产或合同欠债，并将统一合同下的合同资产和合同欠债彼此抵销后以净额列示。遵守合同资产的本质，合键分为业主未确认投资项目款、质保金、已完成未结算款、房地产合同资产等。对待合同资产，公司参照金融资产采用预期信用亏损门径计提减值企图。2021年，公司联络年尾合同资产所属客户信用境况以及对来日经济境况的预测，评估信用危险亏损，计提合同资产减值企图32。7亿元。
公司对存货、无形资产、商誉等资产遵守《企业司帐标准》和公司司帐战略举办评估和减值测试，2021年度计提减值企图1。5亿元。
2021年，公司计提资产减值企图将导致团结财政报外信用减值亏损扩展92。1亿元，资产减值亏损扩展34。2亿元，公司团结财政报外利润总额裁汰126。3亿元。
本次计提减值企图事项仍旧公司第三届董事会审计与危险处分委员会第八次聚会审核，并经公司第三届董事会第十五次聚会和第三届监事会第十次聚会审议通过，本公司独立董事对本次计提减值企图事项颁发了订定的独立主张。
公司董事会审计与危险处分委员会以为，本次计提减值企图的决议次序适当《企业司帐标准》和公司司帐战略、司帐估量的合系原则，也许平允的反响公司的资产境况，适当公司和合座股东的甜头，不存正在损害公司和中小股东合法权柄的情状，订定公司2021年度计提减值企图计划，并将该事项提交董事会审议。
公司董事会以为，公司根据司帐战略、司帐估量、公司合系内控轨制以及公司资产现实情状计提减值企图，本次计提减值企图根据富裕，平允地反响了公司资产境况，订定公司2021年计提减值企图群众币126。3亿元。
公司独立董事以为，公司本次计提减值企图适当《企业司帐标准》和公司合系司帐战略的原则，适当公司的现实情状；计提根据富裕，审议、决议次序合法，公司财政陈述切实、无误地反响公司的财政境况和资产价格，有助于为投资者供给切实牢靠的司帐音讯，不存正在损害公司股东异常是中小投资者甜头的景况。独立董事订定公司本次计提减值企图事项。
公司监事会以为，公司本次计提减值企图的决议次序合法、根据富裕，计提适当《企业司帐标准》和公司司帐战略等合系原则，计提后的财政报外平允反响了公司资产境况，订定公司本次计提减值企图计划。
本公司董事会及合座董事担保本通告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的切实性、无误性和完美性负担部分及连带负担。
●公司第三届董事会第十五次聚会审议通过了《合于中邦修立股份有限公司2022年度担保额度的议案》，2022年拟调动公司对全资和控股子公司新增对外担保额度148亿元，全资和控股子公司对其所属子公司新增对外担保额度1，520亿元，全资和控股子公司为小业主供给新增按揭担保额度1，200亿元。
2020年12月，中邦修立股份有限公司（以下简称“中修股份”或“公司”）印发《中邦修立股份有限公司对外担保处分原则（试行）》，基于原则实质和公司担保生意处分恳求，公司进一步强化对外担保管控，公司第三届董事会第十五次聚会审议通过了《合于中邦修立股份有限公司2022年度担保额度的议案》。详细情状如下。
公司拟为全资和控股子公司供给新增对外担保额度148亿元。此中：新增融资担保74亿元，新增策划担保74亿元；对资产欠债率高于70%（含）的被担保人新增额度99亿元，对资产欠债率低于70%的被担保人新增额度49亿元，明细如下。
公司全资和控股子公司拟为其所属子公司供给新增对外担保额度1，520亿元，此中：新增融资担保1，017亿元，新增策划担保503亿元；对全资和控股子公司供给担保新增额度1，379亿元，对参股子公司供给担保新增额度141亿元，明细如下。
公司全资和控股子公司拟为商品房承购人供给新增按揭担保额度1，200亿元。此类担保系公司全资和控股子公司为商品房承购人向银行典质乞贷供给的担保，承购人以其所购商品房行动典质物，该类担保为公司寻常出产策划所需，供给该等担保为公司带来的合系危险较小。
公司为资产欠债率高于70%（含）的全资和控股子公司供给新增对外担保额度可彼此调剂操纵；为资产欠债率低于70%的全资和控股子公司供给新增对外担保额度可彼此调剂操纵。公司全资和控股子公司为其全资和控股子公司供给新增对外担保额度可彼此调剂操纵。
上述对外担保额度以公司股东大会审批准许的额度为准，自股东大会决议宣告之日起生效，至下一年度股东大会决议宣告之日止失效。
公司及子公司规定上不许可为除上述担保界限以外的单元供给担保。若确需产生，将另行提交公司董事会和股东大会审批。
上述担保事项的被担保人包罗：公司全资和控股子公司（详睹附件）及其所属子公司，及格商品房承购人。
经股东大会审定年度担保额度后，额度内产生的每一笔担保生意，将苛刻施行公司内部审批次序。担保生意准许后，由董事长或董事长授权人签订担保合一律合系国法文献。
2022年4月15日，公司第三届董事会第十五次聚会审议通过了《合于中邦修立股份有限公司2022年度担保额度的议案》，并订定将该议案提交股东大会审议。公司独立董事审核并颁发订定主张。
截至2021年12月31日，公司及其全资和控股子公司对外担保（不包罗小业主按揭担保）余额为2，663。33亿元，占公司迩来一期经审计归属于母公司净资产的77。4%。此中，公司及其全资和控股子公司对其所属全资和控股子公司供给的对外担保（不包罗小业主按揭担保）余额为2，545。64亿元，占公司迩来一期经审计归属于母公司净资产的74。0%。公司为购房小业主供给的按揭担保余额为953。97亿元。无过期对外担保。
本公司董事会及合座董事担保本通告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的切实性、无误性和完美性负担部分及连带负担。
1。根本音讯。安永华明司帐师事情所（奇特平时协同）（以下简称“安永华明”），于1992年9月制造，2012年8月已毕本土化转制，从一家中外互助的有限负担制事情所转制为奇特平时协同制事情所。安永华明总部设正在北京，注册地方为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2021年尾具有协同人203人，首席协同人工毛鞍宁先生。安永华明平素以还着重人才作育，截至2021年尾具有执业注册司帐师1，604人，此中具有证券合系生意办事体味的执业注册司帐师横跨1，300人，注册司帐师中签订过证券办事生意审计陈述的注册司帐师400人。安永华明2020年度生意总收入47。6亿元，此中，审计生意收入45。89亿元（含证券生意收入21。46亿元）。2020年度A股上市公司年报审计客户共计100家，收费总额8。24亿元，这些上市公司合键行业涉及创制业、金融业、批发和零售业、音讯传输、软件和音讯身手办事业、房地物业等。本公司同行业上市公司审计客户3家。
自2020年度出手，安永华明已为本公司一口气供给年报/内控审计办事2年，上年度审计主张类型为法式的无保存主张。本公司不存正在已委托安永华明展开局部审计作事后，又解聘的情状。
2。投资者爱护才具。安永华明具有优秀的投资者爱护才具，已按拍照合国法规矩恳求计提职业危险基金和采办职业保障，保障涵盖北京总所和全面分所。已计提的职业危险基金和已采办的职业保障累计抵偿限额之和横跨2亿元。安永华明近三年不存正在任何因与执业动作合系的民事诉讼而需负担民事负担的情状。
3。诚信记实。安永华明及从业职员近三年没有因执业动作受到任何刑事科罚、行政科罚，以及证券交往所、行业协会等自律机合的自律监禁方法和秩序处分。曾两次收到证券监视处分机构出具警示函方法确实定，涉及从业职员十三人。前述出具警示函确实定属监视处分方法，并非行政科罚。依照合系国法规矩的原则，该监视处分方法不影响安永华明不停承接或实施证券办事生意和其他生意。
项目协同人/署名注册司帐师周颖姑娘，于1994年成为注册司帐师、1998年出手从事上市公司审计、2015年出手正在安永华明执业、2020年出手为本公司供给审计办事；近三年签订/复核5家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包罗修立业、批发和零售业、创制业、租赁和商务办事业。
项目协同人/署名注册司帐师杨淑娟姑娘，于1997年成为注册司帐师、1994年出手从事上市公司审计、1994年出手正在安永华明执业、2020年出手为本公司供给审计办事；近三年签订/复核4家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包罗修立业、创制业、租赁和商务办事业、批发和零售业。
项目协同人/署名注册司帐师沈岩姑娘，于2010年成为注册司帐师、2004年出手从事上市公司审计、2001年出手正在安永华明执业、2020年出手为本公司供给审计办事；近三年签订/复核5家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包罗修立业、创制业。
项目质地独揽复核人张宁宁姑娘，于1999年成为注册司帐师、1997年出手从事上市公司审计、1997年出手正在安永华明执业、2021年出手为本公司供给审计办事；近三年签订/复核8家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包罗修立业、房地物业、创制业、科学钻探和身手办事业及农、林、牧、渔业。
上述项目协同人、署名注册司帐师、项目质地独揽复核人近三年均未因执业动作受到刑事科罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政科罚、监视处分方法，受到证券交往所、行业协会等自律机合的自律监禁方法、秩序处分。
安永华明及上述项目协同人、署名注册司帐师、项目质地独揽复核人等不存正在因违反《中邦注册司帐师职业品德守则》对独立性恳求的景况。
公司董事会提请股东大会授权公司董事会依照2022年度的详细审计恳求和审计界限与安永华明计议确定合系审计用度。
2022年4月14日，公司第三届董事会审计与危险委员会审议通过《合于续聘中邦修立股份有限公司2022年度财政陈述审计机构的议案》《合于续聘中邦修立股份有限公司2022年度内部独揽审计机构的议案》，倡议续聘安永华明为公司2022年度财政陈述和内部独揽审计机构，并提交公司董事会审议。
董事会审计与危险委员会经审查安永华明根本音讯、职员音讯、生意界限、专业胜任才具、投资者爱护才具、独立性和诚信境况等方面的情状，以为安永华明具备法定资历，也许正在中邦大陆和合系地域及其他邦度、地域展开审计生意，具有充足的上市公司审计体味；其过往负担的财政陈述审计项目，也许秉持平允、客观的立场举办独立审计，较好地施行了外部审计机构的负担与职守；同时安永华明也具备足够的投资者爱护才具。经审查项目成员资历、执业资历、独立性和诚信记实等情状，合系项目协同人、署名司帐师和质地独揽复核人执业体味充足，不存正在违反《中邦注册司帐师职业品德守则》对独立性恳求的景况，且近三年均未受到刑事科罚、行政科罚、行政监禁方法和自律监禁方法。公司续聘安永华明行动2022年财政陈述和内部独揽审计机构适当《公邦法》和《公司章程》的相合原则，不会损害股东特别是中小股东的甜头。
2022年4月15日，公司第三届董事会第十五次聚会、第三届监事会第十次聚会分裂审议通过了《合于续聘中邦修立股份有限公司2022年度财政陈述审计机构的议案》《合于续聘中邦修立股份有限公司2022年度内部独揽审计机构的议案》，订定续聘安永华明行动公司2022年度财政陈述和内部独揽审计机构，聘期自公司2022年年度股东大会召开之日起至下一年年度股东大会召开之日止，审计用度由公司股东大会授权公司董事会确定。
公司独立董事就该事项颁发了事前承认主张并颁发了以下独立主张：公司董事会正在审议《合于续聘中邦修立股份有限公司2022年度财政陈述审计机构的议案》《合于续聘中邦修立股份有限公司2022年度内部独揽审计机构的议案》之前，仍旧得到了咱们的认同，董事会审计与危险委员会倡议续聘安永华明为公司2022年度财政陈述和内部独揽审计机构。经审核，安永华明具备法定资历，也许正在中邦大陆和香港地域及其他邦度、地域展开审计生意，具备为上市公司供给审计办事的才具，也许知足公司审计作事必要。公司续聘安永华明为公司2022年度财政陈述和内部独揽审计机构的决议、审议次序适当《公邦法》和《公司章程》的相合原则，不会损害公司或股东特别是中小股东的甜头。咱们订定续聘安永华明为公司2022年度财政陈述和内部独揽审计机构，订定将合系议案提交公司股东大会审议。
公司本次续聘财政陈述和内部独揽审计机构事项需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
本公司董事会及合座董事担保本通告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的切实性、无误性和完美性负担部分及连带负担。
●为不断做好新冠肺炎疫情防控作事，有用裁汰职员堆积，阻断疫情散布，公司提议股东通过收集投票体系插足公司本次股东大会的投票外决
●对待生气亲临现场投入股东大会的股东，届时请做好自己防护，正在适当北京地域疫情防控合系原则的条件下参会
(三) 投票体例：本次股东大会所采用的外决体例是现场投票和收集投票相联络的体例
召开地址：北京市朝阳区沉静道5号院3号楼中修资产邦际中央28层2816聚会室
采用上海证券交往所收集投票体系，通过交往体系投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的交往时刻段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的9！15-15！00。
涉及融资融券、转融通生意、商定购回生意合系账户以及沪股通投资者的投票，应遵守《上海证券交往所上市公司股东大会收集投票执行细则》等相合原则实施。
议案1—议案12仍旧公司第三届董事会第十五次聚会和第三届监事会第十次聚会审议通过，合系通告于2022年4月16日刊载于上海证券交往所网站及《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
议案13仍旧公司第三届董事会第十四次聚会和第三届监事会第九次聚会审议通过，合系通告于2022年3月8日刊载于上海证券交往所网站及《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
议案14仍旧公司第三届董事会第十一次聚会和第三届监事会第八次聚会审议通过，合系通告于2021年12月28日刊载于上海证券交往所网站及《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
(一) 本公司股东通过上海证券交往所股东大会收集投票体系行使外决权的，既可能登岸交往体系投票平台（通过指定交往的证券公司交往终端）举办投票，也可能登岸互联网投票平台（网址：举办投票。初次登岸互联网投票平台举办投票的，投资者必要已毕股东身份认证。详细操作请睹互联网投票平台网站阐述。
(二) 股东通过上海证券交往所股东大会收集投票体系行使外决权，要是其具有众个股东账户，可能操纵持有公司股票的任一股东账户投入收集投票。投票后，视为其全面股东账户下的相像种别平时股或相像种类优先股均已分裂投出统一主张的外决票。
(三) 股东所投推选票数横跨其具有的推选票数的，或者正在差额推选中投票横跨应选人数的，其对该项议案所投的推选票视为无效投票。
(四) 统一外决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复举办外决的，以第一次投票结果为准。
(一) 股权挂号日收市后正在中邦证券挂号结算有限负担公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会（详细情状详睹下外），并可能以书面外面委托代庖人出席聚会和投入外决。该代庖人不必是公司股东。
为不断做好新冠肺炎疫情防控作事，有用裁汰职员堆积，阻断疫情散布，公司提议股东通过收集投票体系插足公司本次股东大会的投票外决。同时，对待生气亲临现场投入股东大会的股东，届时请做好自己防护，正在适当北京地域疫情防控合系原则的条件下参会。
拟出席本次股东大会的股东或股东代庖人请填妥及签订股东大会回执（睹附件2），并持如下文献管理聚会挂号：
1、部分股东持自己身份证和股东账户卡管理挂号手续；委托他人出席聚会的，应持被委托人身份证、委托人签订的授权委托书（睹附件1）、委托人身份证和股东账户卡管理挂号。
2、法人股东持加盖单元公章的买卖执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书和出席聚会自己身份证管理挂号。
(一)部分股东亲身出席聚会的，应出示自己身份证或其他也许阐明其身份的有用证件或声明、股票账户卡；委托代庖人出席聚会的，代庖人还应出示自己有用身份证件和股东授权委托书。
(二)法人股东应由法定代外人或者法定代外人委托的代庖人出席聚会。法定代外人出席聚会的，应出示自己身份证、能声明其具有法定代外人资历的有用声明；委托代庖人出席聚会的，代庖人应出示自己身份证、法人股东单元法定代外人依法出具的授权委托书。
与会股东（亲身或其委托代庖人）出席本次股东大会的往返交通和住宿用度自理。
兹委托先生（姑娘）代外本单元（或自己）出席2022年5月13日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使外决权。
委托人应正在委托书中“订定”、“阻拦”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对待委托人正在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按己方的愿望举办外决。
2。 此回执须于2022年5月12日（木曜日）或以前正在办公时刻（上午9！00-12！00，下昼13！00-17！30）以邮寄、电子邮件（）、传真或专人投递本公司方为有用。
3。 合系体例：北京市朝阳区沉静道5号院3号楼中修资产邦际中央37层，传线。 为不断做好新冠肺炎疫情防控作事，有用裁汰职员堆积，阻断疫情散布，公司提议股东通过收集投票体系插足公司本次股东大会的投票外决。同时，对待生气亲临现场投入股东大会的股东，届时请做好自己防护，正在适当北京地域疫情防控合系原则的条件下参会。
本公司董事会及合座董事担保本通告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的切实性、无误性和完美性负担部分及连带负担。
●本次利润分派以执行权柄分拨股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将正在权柄分拨执行通告中明了。
●如正在执行权柄分拨股权挂号日前公司总股本产生更改，公司拟支持每股分派比例稳定，相应调动分派总额，并将另行通告详细调动情状。
●本年度现金分红比例低于30%的扼要缘故阐述：探讨到公司所处的行业特质、繁荣阶段和策划形式，公司用于支持闲居策划周转的资金需求量较大，必要累积适合的留存收益，办理繁荣历程中面对的资金题目。
经安永华明司帐师事情所（奇特平时协同）审计，截至2021年12月31日，中邦修立股份有限公司（以下简称“公司”）母公司2021年度可供平时股股东分派的净利润为486。66亿元。经董事会决议，公司2021年度利润分派计划如下：
公司拟向合座股东每10股派涌现金盈利2。50元（含税）。截至披露日，公司总股本41，940，858，844股，以此推算合计拟派涌现金盈利约104。9亿元（含税）。本年度公司现金分红占团结报外归属于母公司股东净利润的比例为20。40%。
如正在执行权柄分拨股权挂号日前公司总股本产生更改，公司拟支持每股分派比例稳定，相应调动分派总额，并将另行通告详细调动情状。
陈述期内，公司团结报外归属于公司股东净利润为514。08亿元，母公司累计未分派利润为486。66亿元，公司拟分派的现金盈利总额约104。9亿元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例20。40%，公司本年度拟分派的现金盈利与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，详细缘故分项阐述如下。
公司所处的修立行业属于富裕竞赛行业，墟市竞赛极度激烈，所承接项目大白单体体量大、出产周期长等特质，用于支持闲居策划周转的资金需求量较大。
2021年，公司新签合约额、买卖收入再创史书新高，全物业链上风特别褂讪，各生意板块繁荣质地陆续擢升。公司主动融入邦度策略，推进区域构造更趋合理，加疾更改步调，凸显“高质地”繁荣态势，对标新繁荣理念，对标全邦一流企业，陆续擢升环球竞赛力和品牌影响力。
公司自上市以还，净资产收益率支持正在15%阁下的行业高位秤谌，为股东创作了安祥的投资回报。跟着公司加大更改更始力度，必要扩展对创复活意、新型身手的参加力度。别的，为知足闲居策划周转必要及项宗旨就手履约，公司必要保留必定的留存收益。
目前全邦经济下行压力陆续加大，邦际地势瞬息万变，客观上必要保留留存收益以巩固企业抗危险才具。公司积年积攒的留存收益归属于合座投资者，跟着公司加疾从高速繁荣向高质地繁荣转型，企业盈余才具将稳步擢升，来日可为投资者供给特别丰富的回报。
留存未分派利润将用于支撑企业抢抓策略繁荣机缘、不断深化公司策略、加大组织调动和转型升级力度、寻求新的效益增进点等方面。中邦修立积年坚持安祥的分红战略，呈现了中邦修立端庄繁荣和不断分红的才具，2022年公司将不停以“一创五强”为繁荣主意，效力擢升价格创作才具，以优异经买卖绩回报股东。
公司于2022年4月15日召开了第三届董事会第十五次聚会，以6票订定，0票阻拦、0票弃权审议通过了《合于中邦修立股份有限公司2021年度利润分派计划的议案》。
独立董事以为，为不断、安祥地回报股东，让股东分享公司发展和繁荣功劳，联络公司外部宏观经济阵势、所处行业特质、繁荣阶段、资金需乞降疫情影响等身分，依照《公司章程》原则，公司提出了以截至披露日41，940，858，844股为基数，向合座股东每10股派涌现金股利2。50元（含税），合计拟派涌现金盈利约104。9亿元（含税）的分派计划。该分派计划适当《公司章程》中合于现金分红的原则，现金分红秤谌合理，也许统筹投资者的合理回报和公司的可不断繁荣，适当公司悠远繁荣必要，不存正在损害中小股东甜头的景况。公司对该分派计划的审议及外决次序适当合系国法、规矩及《公司章程》的原则。订定《中邦修立股份有限公司2021年度利润分派计划》，并订定将该计划提交公司2021年年度股东大会审议准许。
公司于2022年4月15日召开了第三届监事聚会第十次聚会，以5票订定，0票阻拦、0票弃权审议通过了《合于中邦修立股份有限公司2021年度利润分派计划的议案》，监事会以为该利润分派计划及其决议次序适当国法规矩、《公司章程》等公司内部处分轨制的原则，归纳探讨了本钱墟市预期、满堂现金流调动等身分，既能使投资者取得合理的投资回报，又能统筹公司出产策划，适当公司及合座股东的悠远甜头，订定将该计划提交股东大会审议。
1。本利润分派计划富裕探讨了公司的行业特质、繁荣阶段和自己策划形式、来日的资金需求等身分，不会对公司策划现金流发生强大影响，不会影响公司寻常策划和永远繁荣。
2。本次利润分派议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通事后方可执行。
3。公司指定音讯披露媒体为《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交往所网站（），相合公司的音讯均以正在上述指定媒体刊载的音讯为准。敬请远大投资者体贴。
